法院认为，被告人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛明知是金融诈骗犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移，其行为构成洗钱罪，被告人潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛犯洗钱罪罪名成立。
二○○六年上半年，工商银行上海市分行通过监控反洗钱可疑交易发现二十七个个人账户存在重大洗钱嫌疑。二○○六年七月二十日，工商银行上海市分行根据人民银行反洗钱规章规定，向上海市警方报案。同年七月二十四日，虹口区警方立案侦查，先后抓获了四名犯罪嫌疑人。经查，该犯罪团伙内部分工明确，他们通过网上银行、atm机及银行柜面取款、转账等方式清洗非法资金上百万元。
本案亦是去年中国《刑法修正案（六）》实施后首例涉及新类型上游犯罪的洗钱罪案件。本案的破获，显示出人民银行建立的金融业反洗钱监测网络在打击洗钱犯罪方面正在发挥实效。
来源：中国·新田网
作者：本站
编辑：王雨松